郑煤机:2019年年度股东大会、20年第一次A股类别

日期:2021-03-01 03:33

  6、关于聘任2020年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案 ...... 33

  8、关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案 .... 35

  12、关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案 .......... 49

  益,确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司

  股东大会规则》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)

  市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

  表决权,每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时,应在表决

  单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”

  九、参加网络投票的A股股东在公司2019年年度股东大会上投票,将视同在公司

  2020年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。

  参加现场会议的股东将分别在公司2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股

  股东大会投票详细注意事项详见公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《上

  的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A

  股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知》、《股东周年大会通告》

  (二)2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会审议

  2019年年度股东大会第12项议案、2020年第一次A股类别股东大会及2020年

  第一次H股类别股东大会议案为特别决议事项,由出席会议的有表决权股东所持股

  份总数的三分之二以上通过;2019年年度股东大会第1-11项议案为普通决议事项,

  公司董事会编制了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》

  (详见附件1)。本报告已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,现提交公

  2019年度,郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“郑煤机”、“公司”)董

  事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法

  规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求,认真履行股东大会赋予的职

  责,勤勉尽职,进一步规范董事会内部决策机制和运作程序,强化公司治理、规范

  公司运作,充分发挥董事会各成员专业特长,科学精准决策。现就董事会2019年度

  2019年是郑煤机历史上具有里程碑意义的一年,郑煤机迎接了习总书记的

  莅临视察,总书记对郑煤机的发展做出了重要指示,给企业指明了前进方向、注入

  了强大动力、带来了巨大机遇。2019年,公司全体干部员工以习新时代中国特

  色社会主义思想为指导,深入贯彻落实总书记视察郑煤机的重要讲话精神,推进产

  业转型升级,加强自主创新,发展高端制造、智能制造,深化国企改革各项工作,

  2019年,公司以“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力

  资源全球化”的发展战略为引领,贯彻国企改革“双百行动”工作要求,深化改革

  能化、成套化、国际化、社会化”发展战略,亚新科深入推进“高端化、专业化、

  国际化、梯度化”发展战略,SEG变革和电气化发展战略,探索未来5年的发展思路

  业保理公司、软件公司,健全完善全球内控审计职能、信息管理职能。二是建设适

  应集团管控要求的体制机制,制定集团各个层面的分析、报告制度,优化决策机制、

  位。开展跨国、跨板块人才交流,着力培养具备国际视野和中国本土管理能力的优

  秀人才。持续开展跨文化跨产业交流融合,促进公司内部学习交流、文化融合,为

  润激励方案、股票期权激励计划,初步建立了与人才市场基本适应、与企业经济效

  键零部件自动生产线相继投入运行调试,MES项目完成一期系统开发,完成郑煤机大

  2019年,煤炭行业形势整体良好,煤机市场需求较为稳定,公司抓住难得的市场

  机遇,经营业绩大幅提升,四化战略取得重要突破,煤机板块综合实力进一步增强。

  2019年继续以追求“有利润的订单,有现金流的订单”为导向,抢抓优质订单,

  和体系建设,整合各部门和分子公司研发力量,围绕煤矿综采智能化成套装备和控

  评议,郑煤机首套完全自主成套智能装备成功推广应用,统一综采工作面设备控制

  系统软硬件平台、通信协议、控制策略,打造成套一体化控制系统,实现工作面所

  有子控系统与智能化集控系统的高度融合。成为国内煤炭行业唯一一家集智能、高

  系统、工作面惯性导航及自动调直技术实现批量推广,工作面大数据平台、矿压分

  析及预警技术取得初步进展,2019年累计推广智能化工作面60余套,国内市场占有

  液压支架研制成功;首套矸石充填支架研制成功并下井使用;澳洲超高端立柱通过6

  万次试验并批量供货。2019年被工业和信息化部、中国工业经济联合会确定为制造

  在保证安全、环保的前提下,完成高质量、高产量的目标。拥抱互联网云,上线运

  行“ZMJ客服管家”售后服务APP,加强售后资源整合、信息收集和用户互动,为客

  2019年,受全球主要汽车核心市场销量下滑(其中印度及中国市场下滑幅度最

  大)及中美贸易摩擦等影响,公司汽车零部件板块积极应对行业寒冬,对外紧盯订

  2019年在全球主要汽车核心市场销量下滑、中美贸易摩擦等不确定因素增加的

  形势下,亚新科运营平稳,整体业绩好于汽车行业整体水平,头部企业持续增长。

  市场,积极参与国际汽车零部件产业链调整。二是通过自主研发、产业链调整、产

  线升级、合资合作等多种方式持续推进技术升级,主动跟随国VI排放标准升级趋势,

  布局国VI尾气排放标准所需技术工艺。三是积极应对中美贸易摩擦影响,建立欧洲

  一是强化SEG整合与变革,持续推动SEG从大集团事业部向中型公司转变,持

  续梳理企业运行体制机制和业务流程,降本增效;重新制定五年发展战略,明晰企

  业定位,明确技术路线和产品布局,聚焦内部资源,增强协同效应。二是积极布局

  电气化技术产品,继续研制节能效果更优的第二代BRM产品;整合全球研发资源,

  加快新能源电机研发人才的引进培养与研发能力的建立,实现全球化研发协同。于

  2019年5月在长沙设立索恩格新能源汽车技术有限公司,立足与SEG总部研发中心

  全资子公司芝麻街实业推动以公司老厂区改造提升为主要内容的“芝麻街1958

  双创园项目”,以“科创+文创”为主题,盘活闲置厂房,一期首开区1.44万平方米

  改造工程及招租基本完成,力争经过3—5年发展,逐步实现科创产业高度集聚,打

  报告期内,公司实现营业收入257.21亿元,同比减少1.12%;实现归属于母公

  (1)营业收入:本报告期营业收入为2,572,141.68万元,较去年同期减少29,031.31万

  元,减幅为1.12%。主要是:1)报告期内由于煤炭行业形势良好煤机板块营业收入为955,159.1

  万元,较去年同期增加128,481.17万元,增幅为15.54%;2)受汽车行业形势下滑影响,汽

  (2)财务费用:本报告期财务费用为14,729.56万元,较去年同期减少7,807.74万元,

  减幅为34.64%。主要是:报告期内汽车零部件板块财务费用4,049.91万元,较去年同期减

  (3)信用减值损失:本报告期信用减值损失影响利润增加15,918.2万元,较去年冲回

  11,213.46万元。主要是:1)煤机板块信用减值损失影响收益18,590.89万元,较去年冲回

  12,555.24万元,主要是收回应收账款影响;2)汽车零部件信用减值损失影响利润减少

  (4)资产减值损失:本报告期资产减值损失影响利润减少47,279.82万元,较去年增加

  损失37,487.96万元。主要是:1)计提商誉减值17,408.59万元;2)汽车零部件板块资产减

  值损失影响利润减少29,302.43万元,较去年计提减值增加31,479.45万元,其中SEG资产

  减值损失影响利润减少27,272.03万元,较去年计提减值增加3037.8万元,原因是2019年

  期间,集团将SEG的BRM技术进行升级,随着技术组件的更改,所有当前的定制项目都将

  转移到新版本,本集团对已资本化的开发成本进行减值,减值金额为人民币2.47亿元。

  (5)净利润:本期合并净利润为113,991万元,较去年同期增加20,100.26万元,增幅

  元,增幅为86.09%,主要是由于煤炭价格走高,煤炭市场形势良好,订单增多,应收账款

  回款增加所致。;2)报告期内汽车零部件板块净利润-25,390.66万元,较去年同期减少

  104,025.32万元,较去年同期增加20,790.96万元,增幅为24.98%。主要是煤机板块净利润

  2019年,根据《公司法》和《公司章程》规定,公司依法依规组织召开董事会

  会议和董事会专门委员会会议。公司董事会认真负责组织召开股东大会,足球直播,督促公司

  提名,并经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,公司董事会增选程惊雷先生

  为第四届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事

  序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公

  10、《关于投资建设液压支架关键零部件智能制造生产线、《关于转让华轩(上海)股权投资基金有限公司股权的议案》

  报告期内,公司共召开3次股东大会,审议通过21项议案。具体召开情况如下:

  部控制评价报告、高管提名、董事及高管薪酬建议等事项进行了审查,发挥董事会

  专业性职能作用,为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其中审计委员会召开4

  露义务,保证信息披露的真实、准确、完整,确保没有虚假记载、误导性陈述或重

  大遗漏。报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求进行内

  东及实际控制人、财务顾问、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过信息披

  露、组织投资者调研、举办业绩交流会、投资者热线电话、参加券商策略会等多种

  途径加强投资者关系管理,与投资者形成良好的互动,增强投资者对公司的理解和

  会改变。近年来,相关部委陆续出台了多项煤炭行业政策,煤炭去产能逐步由总量

  性去产能为主转向系统性去产能、结构性优化产能为主,煤炭行业集中度快速提升,

  产业结构以及产业格局进一步优化,有利于煤机设备企业的良性发展。同时,煤炭

  企业基于安全、降低人力成本的需求,对自动化、智能化、高可靠煤机产品的需求

  2020年3月,国家发展改革委等8部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展

  的指导意见》,推动智能化技术与煤炭产业融合发展,提升煤矿智能化水平,促进我

  ——到2021年,建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿,初步形成煤矿开

  拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系,

  基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固

  ——到2025年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,形成煤矿智能化建

  设技术规范与标准体系,实现开拓设计、地质保障、采掘(剥)、运输、通风、洗选

  物流等系统的智能化决策和自动化协同运行,井下重点岗位机器人作业,露天煤矿

  ——到2035年,各类煤矿基本实现智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿

  市场结构和产品结构的加快调整。而财政补贴政策持续退坡、准入条件等调整政策

  最终落地,碳积分和新能源积分交易机制的实施,将加快新能源汽车产业发展向市

  2020年经济增速持续放缓,受新冠肺炎疫情影响,短期内汽车消费需求出现延

  迟与大幅下滑,国内汽车市场整体将面临较大压力,但是电动化、智能化、网联化

  等新技术的快速发展,以及国内汽车产业的扩大开放将有助于汽车产业的进一步转

  控形势严峻复杂,对汽车需求的影响日益加大,境外多家汽车及汽车零部件制造企

  业宣布停产、限产,冲击全球供应链,公司位于境外的汽车零部件生产基地受到一

  握国家“一带一路”的战略机遇,实施“走出去”战略,在全球范围内优化资源配

  置,积极融入全球的创新网络、制造网络和市场网络,推动产业结构转型升级;以

  国际化标准提高自身经营管理水平,不断拓展自身的生存与发展空间,构建国际化

  处于完全竞争的全球市场,作为A+H上市公司,要结合国家政策导向进一步深化体

  制机制改革:以列入国务院国资委“双百行动”为契机,进一步优化股权结构,提

  升公司治理水平;建立市场化运作的董事会,让董事会成为公司的治理平台、资本

  意志表达和决策的平台;深入推行企业高级管理人员的职业经理人制度,探索中长

  结构,全面提升发展质量,促进各个产业板块迈向全球价值链中高端。煤机板块以

  成套化、智能化、国际化、社会化为发展方向,打造世界一流的成套煤机装备供应

  商和服务商,推动煤炭综采技术的绿色、智能、高效、安全发展;汽车零部件业务

  分别以亚新科、SEG为运营主体,聚焦智能化、电动化、轻量化,打造具有世界影响

  大资源。公司坚持以“创新、开放、包容”为理念推行人才兴企战略,用市场化的

  思维持续优化当前的人力资源结构,打造科学的人才培育开发体系、清晰的人才晋

  级通道、合理的薪酬体系,以及运用全球化视野、市场化机制,以培育和选聘相结

  家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整,会导致公司煤机业务的市

  场环境和发展空间受到影响。而汽车行业进行转型升级变革时期,具有一定的不确

  定性,同时随着全球新冠肺炎疫情蔓延及汽车市场产销量的下滑,对公司汽车零部

  件板块的经营业绩、财务状况和发展前景产生不同程度的影响,进而对公司的整体

  际市场主要原材料价格波动幅度较大。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳

  定的合作关系,但若原材料采购价格大幅波动,将对公司经营业绩造成较大影响。

  墨西哥、印度、巴西、西班牙、匈牙利、日本等多个国家,SEG及其海外经营实体与

  公司在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异,存

  相继收购了数家汽车零部件公司,在汽车行业下行的形势下,被收购的公司存在发

  展低于预期需要计提商誉减值的可能性,如未来被收购的公司出现业绩大幅下滑情

  进出口均造成较大冲击,对煤炭、汽车的需求都产生了较大的影响,对公司煤矿机

  受新冠肺炎疫情的影响,2020年全球经济发展面临的不确定因素更多,面临的

  挑战更多。郑煤机将深入贯彻落实习总书记视察郑煤机时的重要讲话精神,围

  立足自主创新,深度结合5G、大数据、物联网、AR等技术,建立引领行业发展

  的智能化、成套化研发体系,推动煤机板块向智能化、成套化、国际化、社会化方

  推广煤矿综采无人工作面技术,推动煤炭开采向无人化方向发展。创新技术研发机

  制,完善研发平台,对外开展科研合作技术攻关和人才交流培养;同时持续推进智

  系统落地,围绕现有智能化工作面浅层次集成存在的问题进行重点攻关,实现工作

  面各设备间深度协同,充分发挥郑煤机成套化机组的技术优势,引领市场对成套装

  体系,提供专业化服务;坚持“有所为有所不为”,建立科学合理、品质优良、专业

  应速度,持续投入研发。二是发挥旗下汽车电机业务在混合动力系统的全球领先优

  势,向节能环保乃至新能源转型。三是在汽车舒适化、轻量化领域持续开展研发努

  力掌握核心技术。四是调整亚新科、SEG全球供应链布局,探索亚新科供应链全球化

  布局,持续推动SEG生产向低成本地区转移,贴近市场降本增效。五是规划亚新科

  未来3-5年发展战略,探索以资本市场为平台,以电动化、智能化、网联化、共享

  决策机制、激励约束机制及监管体制需要适应全球化和市场化。郑煤机将继续深入

  推进公司体制机制改革,探索以董事会为核心的、市场化决策的法人治理结构改革,

  进一步加强人才队伍建设,进一步探索建立市场化的选人、用人和激励约束机制。

  一是持续推进管理报表系统、财务合并系统等信息化系统建设,实时监控业务运行

  状况。二是进一步加强内控人才队伍建设,保证企业经营合法合规和资产安全。三

  是进一步发挥内审工作与监事会、纪检监察工作联动协同效应,充分发挥监督的整

  2020年一季度,受新冠肺炎疫情、原油等多种因素影响,全球金融市场大幅波

  动,全球经济面临较大不确定性,公司所在的煤机行业需求延迟,汽车行业需求大

  幅下滑,全年走势都不容乐观。截至本报告日,国内疫情防控形势持续向好、生产

  生活秩序加快恢复,但是境外疫情防控形势仍然严峻,公司境外的个别工厂停产,

  咬定全年目标不放松,以改革、创新、转型应对疫情冲击,加快产品技术创新、商

  业模式创新和组织管理模式创新,将疫情对公司经营指标的影响降至最低;强化风

  险应急管理,完善应急管理和风险管控体系,同时坚持“现金为王”的原则,加强

  2020年,面对外部经济形势的不确定性,公司董事会将紧紧团结广大干部员工,

  以昂扬向上的激情和坚定不移的信心,心无旁骛扎根高端装备制造业,持续深化改

  革创新,推动产业转型升级,以国际化的视角努力打造具有世界影响力的高端装备

  公司监事会编制了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》

  (详见附件2),本报告已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过,现提交公司

  2019年,郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、

  《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

  议事规则》等规定的监事权限和职责,本着对公司和股东负责的精神,依法开展监事

  工作,认真履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,

  为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会2019年度工作报告如下:

  照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重

  大经营决策合理,其程序合法有效,公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制

  机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、

  法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未

  发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害

  2019年面对复杂多变的内外部环境,郑煤机紧紧围绕“战略定位国际化、公司

  治理市场化、产业布局多元化、人力资源全球化”的发展战略,推进产业转型升级,

  加强自主创新,发展高端制造、智能制造,生产经营各项指标持续提升,努力创建

  经公司股东大会选举和职工代表大会选举,公司于2018年2月产生第四届监事

  会,由4名股东代表监事及3名职工代表监事构成,其中,股东代表监事为:刘强、

  王跃、崔蕾蕾、倪威,职工代表监事为:周荣、张易辰、苑少冲。其中刘强为监事会

  主席。职工代表监事的比例不低于三分之一,监事会的构成符合有关法律法规规定。

  8、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

  2019年度,公司监事依法列席或出席了公司董事会和股东大会,对公司的决策

  程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公

  司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求,规范

  运作,决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度,公司董事、经理执行

  职务时能够勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的

  务状况和经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情况的

  正确理解。公司董事会编制的2019年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情

  监事会监督审查了公司中长期超利润激励及2019年股票期权激励计划的实施情

  况,认为激励方案中的业绩考核指标符合公司发展情况,激励对象的名单公平合理,

  激励机制符合市场化、系统化的原则,能够有效提升员工的积极性、提高企业创新

  2019年度公司无重大收购、出售资产行为,没有发生损害股东权益或造成公司

  公司2019年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定,严格按照相关关

  联交易规定进行,交易公平合理;关联交易公允,履行了法定的批准程序,不存在

  监事会对董事会关于公司2019年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制

  度的建设和运行情况进行了审核,公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到

  有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度

  监事会对公司2019年年度报告及其摘要进行了审议,认为公司2019年年度报

  告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项

  规定;公司2019年年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上海证券交易

  所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等相关规定,该报告所包

  含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有出现损害公

  司股东利益的情形;监事会未发现参与公司2019年年度报告编制、审议、信息披露

  2020年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规

  (一)按照法律法规,认线年度,监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,依法对董

  事会、经理层落实公司发展战略情况进行监督,推动公司进一步坚守制造业,强化

  自主创新,推动企业高质量发展。同时对公司深化改革情况进行监督,进一步完善

  平,加强监事在金融、财务、法律、审计、证券等方面的培训,强化监督力量,积

  次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月28日在上海证券交易所网站披

  根据上海证券交易所的有关规定,现将《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019

  本报告已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,并于2020年3月28

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股

  供分配利润为人民币5,898,920,510.34元。公司2019年年度拟以实施权益分派股

  权登记日登记的总股本为基数向A股和H股股东分配利润。本次利润分配方案如下:

  1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元(含税)。截至2019年

  12月31日,公司总股本1,732,471,370股,以此计算合计拟派发现金红利

  320,507,203.45元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的30.81%。

  2、如在本议案自董事会审议通过之日(即2020年3月27日)起至实施权益分

  派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整

  股东支付(如股东有其他要求的,与其协商办理)。港币派发金额按照股东周年大会

  4、公司2019年度利润分配方案经股东大会审议通过后,将于该次股东大会召

  议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年3月28

  日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年年度利润

  通合伙)(境内报告)和罗兵咸永道会计师事务所(境外报告)为公司2020年度财

  务审计机构,2020年度审计费用分别为247万元人民币、365万元人民币。提议聘

  任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,2020年

  度内部控制审计费用包含在前述年度审计费用内。授权公司管理层根据集团范围及

  议通过,公司独立董事对本项议案事前认可,并发表了同意的独立意见。具体内容

  详见公司于2020年3月28日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股

  份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2020-011)。

  决议有效期内任一时点,尚在保证期间的融资租赁担保额不超过人民币10亿元。

  营业务的融资需要,公司拟为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保。

  灵活性,控制资金成本,提高资金使用的经济效果,2020年度公司及合并报表范围

  内的部分子公司(含子公司的子公司)拟向金融机构融资,总额度拟不超过人民币

  120,000万元。为保障2020年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施,拟由

  公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保,上述各项担保总额不

  超过人民币120,000万元。担保期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  在以上额度内授权公司经营管理层根据子公司业务发展需要,调整对子公司的担保

  额度,同时授权公司或控股子公司经营管理层对发生的具体担保事项负责与金融机

  附属配件、工模具;金属材料的销售;企业管理咨询;从事货物和技术的进出口业务,国

  家禁止和限定的货物和技术除外;不动产租赁、有形动产租赁、技术服务。(依法须

  财务状况:截至2019年12月31日,公司经审计总资产为1,848,196.98万元,

  赁;企业营销策划;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布国内广告业务;文化

  艺术交流活动策划;房屋建筑工程;土木工程;市政工程;水利工程;景观工程。

  财务状况:截至2019年12月31日,郑州芝麻街实业有限公司经审计总资产为

  财务状况:截至2019年12月31日,SEG经审计总资产为849,911.11万元,总

  住所:注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中

  财务状况:截至2019年12月31日,郑煤机商业保理有限公司经审计总资产为

  本公司及相关子公司与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的

  且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需,

  316,993.23万元(不含本次担保额度),占公司最近一期经审计净资产的比例约为

  24.12%;其中为子公司提供担保及子公司间互相提供担保总额296,620.00万元,占

  同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年3月28日在上海证券交易所网站披

  露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保及控股子公司之

  零部件制造企业,根据公司业务发展需要,公司及下属子公司拟开展期货、外汇套

  价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利润的影响,公司及下属子

  公司拟对大宗商品铜、铝进行套期保值。产品以套期保值为目的,不进行投机和套

  欧洲、美洲、非洲等全球多个国家,境外一般采用欧元、美元、匈牙利福林、印度

  卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损

  益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避汇率波动风险,防止汇率大幅波

  动对公司生产经营造成的不利影响,公司拟对外汇敞口风险进行管理,产品以套期

  欧元、人民币、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种。

  3、业务规模:根据公司对未来经营使用需求的测算,按照初步拟订的套保策略,

  自董事会审议通过之日起12个月内,拟开展套期保值业务最大交易保证金金额不超

  额度作为保证金,缴纳保证金不会对公司或下属子公司的资金使用计划造成不利影

  偏差;注重成本,有效控制对冲交易,以使套保本身成本及其他相关成本最小化;

  不做投机,对冲交易的收益或损失必须始终基本完全抵消公司运营而产生的相关头

  寸的损失和收益;以市场为导向,根据市场信息和可以对冲的价格(而不是基于个

  规避大宗商品价格波动及汇率波动对经营利润带来的影响,控制敞口、规避风险。

  格发现功能规避现货价格波动的风险,保护盈利,坚持以现货经营为基准,只从事

  经营范围内相关品种的套期保值,坚持科学规范的套保理念,不做任何形式的市场

  及远期产品操作人才,通过科学合理的激励措施发现人才并留住人才,为套期保值

  同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年3月28日在上海证券交易所网站披

  露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:

  方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,根据《上海证券交易所股票上市

  规则》的有关规定,公司拟对《郑州煤矿机械集团股份有限公司关联交易决策制度》

  保风险,根据《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、

  法规、规范性文件的要求,公司拟对《郑州煤矿机械集团股份有限公司对外担保管

  的批复》(国函〔2019〕97号),在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开

  股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公

  司法》相关规定,不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别

  规定》第二十条至第二十二条的规定。结合《上市公司章程指引(2019修订)》、监

  管机构的其他相关规定和公司实际情况,本着谨慎、适宜、必需的原则,公司拟对

  《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)和《郑州煤矿机械

  集团股份有限公司股东大会议事规则》(简称“《股东大会议事规则》”)中关于召开

  股东大会的通知期限、股东登记、召开程序及其他有关条款进行修订。具体修订情

  审议,并提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关变更登记/备案等

  手续。具体内容详见公司于2020年3月28日在上海证券交易所网站披露的《郑州

推荐阅读