601717:郑煤机2019年年度股东大会、20年第一次A股

日期:2021-03-01 03:33

  601717:郑煤机2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会会议资料

  郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年年度股东大会 2020 年第一次 A 股类别股东大会2020 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 目录 一、股东大会会议须知 ......3 二、股东大会会议议程 ......5 三、股东大会会议议案 ......7 1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 ......7 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 ......24 3、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 ......30 4、关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案 ......31 5、关于 2019 年度利润分配方案的议案 ......32 6、关于聘任 2020 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案 ......33 7、关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案 ......34 8、关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案....35 9、关于开展套期保值业务的议案 ......39 10、关于修订公司关联交易决策制度的议案 ......42 11、关于修订公司对外担保管理细则的议案 ......47 12、关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案 ......49 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、 2020 年第一次 H 股类别股东大会 会议须知 郑州煤矿机械集团股份有限公司(简称“公司”)为了维护全体股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)和《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定,制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开,并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也必须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言,请于会议开始前向大会秘书处登记,出示持股的有效证明,填写《发言登记表》,股东发言顺序按持股数多的在先。 六、在股东大会召开过程中,股东临时要求发言的应向大会秘书处报名,并填写“发言登记表”,经大会主持人许可后,始得发言。 七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时,应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 八、本次股东大会不涉及需关联股东回避表决的议案。 九、参加网络投票的A股股东在公司2019年年度股东大会上投票,将视同在公司2020年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的股东将分别在公司2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东大会/2020年第一次H股类别股东大会上进行表决。 H股股东之投票事项请参阅公司于H股市场发布的有关公告。 股东大会投票详细注意事项详见公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站()、香港联交所网站分别刊登的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知》、《股东周年大会通告》及《2020年第一次H股类别股东大会通告》。 十、公司不向参加本次会议的股东发放任何礼品。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、 2020 年第一次 H 股类别股东大会 会议议程 会议时间:2020 年 6 月 15 日(星期一)上午 9:00 会议地点:河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号(与南三环交汇处) 郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心 会议议程: 一、主持人宣布本次股东大会开幕,介绍与会人员 二、主持人宣布出席股东大会代表资格审查结果 三、推选会议监票人和计票人 四、逐项审议股东大会议案 (一)2019 年年度股东大会审议议案: 1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 4、关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案 5、关于 2019 年度利润分配方案的议案 6、关于聘任 2020 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案 7、关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案 8、关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案 9、关于开展套期保值业务的议案 10、关于修订公司关联交易决策制度的议案 11、关于修订公司对外担保管理细则的议案 12、关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案 (二)2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会审议 议案: 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案 议案表决说明: 2019 年年度股东大会第 12 项议案、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年 第一次 H 股类别股东大会议案为特别决议事项,由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过;2019 年年度股东大会第 1-11 项议案为普通决议事项,由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。 2019 年年度股东大会第 5-9、12 项议案对中小投资者单独计票。 五、股东发言与提问 六、议案表决 七、统计、宣布现场表决结果 八、休会、汇总现场及网络投票表决结果 九、宣布现场及网络投票表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 十一、签署股东大会决议及会议记录 十二、主持人宣布会议结束 议案一: 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 各位股东: 公司董事会编制了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》(详见附件 1)。本报告已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。 请各位股东审议。 附件 1:《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》 附件 1: 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 2019 年度,郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“郑煤机”、“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求,认真履行股东大会赋予的职责,勤勉尽职,进一步规范董事会内部决策机制和运作程序,强化公司治理、规范公司运作,充分发挥董事会各成员专业特长,科学精准决策。现就董事会 2019 年度工作情况报告如下: 一、关于公司 2019 年度经营情况讨论与分析 2019 年是郑煤机历史上具有里程碑意义的一年,郑煤机迎接了习总书记的莅临视察,总书记对郑煤机的发展做出了重要指示,给企业指明了前进方向、注入了强大动力、带来了巨大机遇。2019 年,公司全体干部员工以习新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实总书记视察郑煤机的重要讲话精神,推进产业转型升级,加强自主创新,发展高端制造、智能制造,深化国企改革各项工作,大力推进企业高质量发展,生产经营各项指标持续提升。 (一)强化战略引领,持续推动企业改革 2019 年,公司以“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”的发展战略为引领,贯彻国企改革“双百行动”工作要求,深化改革发展顶层设计,加强技术与管理创新,不断推动企业快速发展、转型升级。 1、梳理集团各产业板块发展战略,探索未来发展方向 结合新形势,各产业板块加大技术研发和智能升级,煤机板块进一步深化“智能化、成套化、国际化、社会化”发展战略,亚新科深入推进“高端化、专业化、国际化、梯度化”发展战略,SEG 变革和电气化发展战略,探索未来 5 年的发展思路和目标,并围绕发展战略布局和匹配资源。 2、进一步健全完善集团治理体系 一是建立健全以产业板块为主体的大板块管控体系,组建煤机事业部、新设商业保理公司、软件公司,健全完善全球内控审计职能、信息管理职能。二是建设适 应集团管控要求的体制机制,制定集团各个层面的分析、报告制度,优化决策机制、业务流程。 3、推动打造立足全球的人力资源管理体系 优化集团公司优秀人才的选育用留机制,选聘优秀国际化人才充实总部关键岗位。开展跨国、跨板块人才交流,着力培养具备国际视野和中国本土管理能力的优秀人才。持续开展跨文化跨产业交流融合,促进公司内部学习交流、文化融合,为企业长期发展奠定坚实基础。 4、探索建立企业中长期激励约束机制 作为河南省国企改革的尖兵,公司继续深化国企改革,探索实施了中长期超利润激励方案、股票期权激励计划,初步建立了与人才市场基本适应、与企业经济效益挂钩的中长期激励约束体系,实现了股东、企业与员工长期利益的统一。 5、坚持科技引领,推进产业转型升级 统筹推进智能制造战略布局,智能工厂建设取得新进展、新突破。液压支架关键零部件自动生产线相继投入运行调试,MES 项目完成一期系统开发,完成郑煤机大型成套关键装备建设项目规划,项目建设正紧张有序进行。 (二)煤机板块经营发展情况 2019 年,煤炭行业形势整体良好,煤机市场需求较为稳定,公司抓住难得的市场机遇,经营业绩大幅提升,四化战略取得重要突破,煤机板块综合实力进一步增强。 1、紧抓市场机遇,行业竞争力进一步提升 2019 年继续以追求“有利润的订单,有现金流的订单”为导向,抢抓优质订单,加大回款力度,足球直播,优化市场结构,全年订货、回款高质量增长,创历史新高。 2、升级研发体系,技术引领持续加强 郑煤机完善研发体系整体架构,成立智能开采研究院,完善科研开发顶层设计和体系建设,整合各部门和分子公司研发力量,围绕煤矿综采智能化成套装备和控制系统开展技术攻关,加速郑煤机智能化产品的研发和推广。 一是成套化取得新突破。郑煤机下属参股公司自主研发的高端采煤机通过专家评议,郑煤机首套完全自主成套智能装备成功推广应用,统一综采工作面设备控制系统软硬件平台、通信协议、控制策略,打造成套一体化控制系统,实现工作面所有子控系统与智能化集控系统的高度融合。成为国内煤炭行业唯一一家集智能、高 端、成套、全寿命周期服务为一体的企业,进一步扩大了行业影响力。 二是智能化取得新进展。产

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